“善心汇”案件新进展:张天明等10人被起诉,涉案金额高达数百亿

来源:汇达财经 时间:2017年12月19日 19:25

原标题:“善心汇”案件新进展:张天明等10人被起诉,涉案金额高达数百亿

12月19日,柒闻网获悉,“善心汇”传销案件主犯张天明等人已经被湖南省双牌县人民检察院起诉。

起诉书显示,除了张天明,同时被提起公诉的还有燕吉利、刘力华、董健、黄荣权、刘海、陈清劲、方同松、刘韩望、廖雄云等9名善心汇及高层提起公诉。

据新京报此前报道,警方初步查明,张天明通过发展下线收取会员费,已经非法获得十余亿元。其号称“扶贫济困、均富共生”,而其真正投入捐助和扶贫项目中的钱只有极少数。

起诉书显示,被告人张天明因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2017年7月18日由永州市公安局决定指定居所监视居住,同年9月11日经永州市人民检察院批准逮捕,同日由永州市公安局执行逮捕。

此前,张天明在接受采访时表示“善心汇就是一个传销”。张天明称,“我想衷心奉劝广大群众,不要参与互联网上这些项目。不劳而获是走不通的,不能长久;不要再聚集影响公共秩序,不要再幻想。造成这么严重的后果,善心汇已经变成了恶心汇,应该取缔。”

据了解,2016年5月以来,张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,大肆发展会员。

2017年7月,按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处,张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

办案民警介绍,“假扶贫”背后是张天明等人的“真敛财”,“善种子”“善心币”“解冻费”等所有涉案费用,绝大部分由会员直接打款至张天明的多个个人账户,一年下来张天明获利十余亿元,其他骨干成员也都有不同程度的非法所得。整个涉案金额高达数百亿元。“善心汇模式就是一个典型的庞氏骗局,拆东墙补西墙,通过吸纳新会员资金来填补老会员的投入,张天明的善心汇不可能来支撑这么大的资金缺口,这种模式绝对不可持续,必然崩盘,受损人群将面临巨额资金缺口。”专案组民警称。 返回搜狐,查看更多

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