一天卷走十亿,深度揭秘币圈割韭菜套路!

来源:汇达财经 时间:2018年03月28日 17:31

一天卷走十亿,深度揭秘币圈割韭菜套路 !

商界 8分钟前

一天之内,一家公司完成 10 亿私募,这种事只可能发生在币圈。

两个月前的一天,一家叫做 " 太空链 " 的区块链项目,号称能将区块链与 " 太空 "、" 卫星 " 等概念相结合,还请到薛蛮子、阎焱、帅初等一票大佬站台,最后一天之内完成了 10 亿私募。

但就在这几天,太空链却被媒体爆出涉嫌欺诈,如今太空链币值已严重破发,接近为零。

这一切不过是币圈的常态:涉嫌欺诈,代币破发,创始人跑路,虚假包装,一个接一个的破灭。

火币网创始人之一杜均,被媒体质疑是控制交易所、区块链媒体、私募基金三大核心资源的 " 超级庄家 ",身居幕后对炒币者进行 " 降维打击 ",收割韭菜。

但更令人不寒而栗的是,比杜均更有名望的大佬们不在少数,更大的庄家如何做局,不敢深想。

在币圈,小散、高级玩家、意见领袖、ICO 发起者、交易所、资本力量,从下到上形成了一个完整的链条。每一个链条上的玩家都难逃被割韭菜的命运。

现在,我们就来扒一扒币圈那些 " 割韭菜 " 的套路。

以下全是干货,你所知道的、不知道的 " 割韭菜 " 套路全在这里了。

套路一:ICO ——大型联合收割机

在币圈,其实从 ICO 那一刻开始,最赚钱的 " 割韭菜 " 生意就已经诞生了。

ICO 是一种为加密数字货币 / 区块链项目筹措资金的常用方式,早期参与者可以从中获得初始产生的加密数字货币作为回报。

一次围绕 ICO 的收割堪比大型联合收割机。

数字货币的繁荣一度催生了 ICO 的火爆行情,项目的代币在交易所上市后也往往是几十倍、数百倍的增长。 惊人的利润催化下,越来越多的山寨、野鸡 ICO 项目迅速涌现。甚至,围绕 ICO 已经形成了一套完整的 " 造假流水线 "。

项目白皮书代写,区块链官网搭建,项目源代码编写,都有相关的产业帮忙搞定。

淘宝 ICO 白皮书搜索页面,目前该关键词已搜索不到

包装一个 ICO 项目,只需要花费 10 多万,短短一周时间内就能够完成。

这些山寨项目往往没有任何实际应用场景,从项目团队、白皮书、合作伙伴、站台的大佬,全部都是伪造、夸大,再借由相关媒体推波助澜,就可以轻松募得巨额资金。

包装结束后,项目方会通过多种方式进行众筹或私募,吸引第一批投资者上钩。山寨、野鸡项目通常借助社交网络私下开展。传销中常用的多级分销模式在 ICO 众筹活动中也被广泛使用。

通过私募或者众筹,钱进入了项目方的口袋后,就到了收割韭菜的时间。

坐庄的项目方可以有三种收割韭菜的方式。

第一种,拉高出货。

在交易所上市后,庄家把币炒到几倍,吸引韭菜上钩购买。随后庄家开始砸盘,数倍套现走人,留下一群被套得死死的韭菜在风中凌乱。

第二种,开盘就砸。

在交易所上市后,庄家立即开始砸盘,不给私募中进入的投资者任何跑路的机会。最后代币破发,留下高位进入的投资者风中凌乱。

第三种,卷钱跑路。

这种方式更加干脆,项目方不上交易所直接跑路。在众筹阶段进入的投资者直接就在风中凌乱。

在缺乏监管的条件下,币圈的 ICO 项目可谓是鱼龙混杂,泥沙俱下,各种 ICO 骗局层出不穷,比比皆是。

最为可笑的一个项目当属影视链 ( MDC ) 项目。

该项目的造假手段十分低劣,官网中的团队工程师照片来自百度的互联网素材,实为一加拿大演员。

影视链官网截图来自百度素材

项目 CMO 的名字也特别霸气,叫做叶卡捷琳娜。项目在宣传中号称得到了华谊兄弟公司的投资。

结果,影视链登陆交易所当天就迅速破发,跌幅超过 90%。目前该项目团队已经跑路,代币也已全网下架。

令人难以置信的是,这样一个漏洞百出的山寨项目卷走的钱居然超过 1 亿。

有句话叫做 " 在雪崩中,没有一片雪花是无辜的 "。在 ICO 骗局中,也到处上演 " 骗子骗骗子 " 的故事。

许多高级玩家、代投和机构投资者实际上清楚某些 ICO 骗局,但却在巨大利润的诱惑下还是帮山寨项目摇旗呐喊,推波助澜。

他们的贪念和侥幸在于,误认为庄家会在登陆交易所后炒作一段时间后再套现走人,自己也想跟随庄家一起收割其他韭菜。没想到项目方不登录交易所就直接卷钱跑路,高级玩家、代投和机构投资者也就直接被套。

这样一来,小散、高级玩家、高净值人群、机构投资者,都有可能成为被收割的对象。

套路二:交易所收割 ICO 项目

这边,项目方通过 ICO 收割韭菜玩得 666。

螳螂捕蝉,黄雀在后。另一边,交易所也在收割 ICO 项目方。收割韭菜的人最终也成为了被别人收割的韭菜。

交易所割项目方韭菜的方式一共有三种。

第一种是收取上币费。目前币圈的三大交易所 OK Coin、火币和币安中,只有 OK Coin 不收取上币费,其他两家都会收取大概 100 个比特币的上币费用,目前价值大概 560 万左右。

第二种是投票上币,变相收费。

除了上币费用之外,火币与币安两家交易所还搞出了一个投票上币的办法,谁的得票数最多,就可以上币。

表面上看,是最受炒币者欢迎的项目最先上币,然而实际中,又变成了竞价排名的游戏。

为了登陆交易所,ICO 发起人就不得不用自己的资金去刷票。

而目前,排行榜上的项目,排名居前的票数都在 2500 万以上。

这意味着,为了上交易所,ICO 发起人还要拿出约 3000 万的资金去刷票。

第三种是收取项目 " 流动性管理 " 费。

所谓流动性管理,是指交易所使用一种自动交易的小程序,进行自买自卖,让币价在小范围内呈现出一定的波动性,并以此制造出一种众人争相抢购的假象,以吸引投资者买入。

这项服务,交易所每月要收取 ICO 项目方 1000 万的维护费用。

在一茬茬的收割之后,ICO 项目方筹得的资金也就所剩无几了。ICO 也越来越成为大玩家才能玩得起的游戏。

因为不仅要请币圈大佬站台,还要请媒体包装宣传,登陆交易所之后还要处处交费。这一圈吃下来,有些 ICO 项目方可能也就只剩下骨头了。

套路三:拿什么相信你,我的代投

山寨 ICO 项目可谓是乱象丛生,那投资一个数字货币中的 " 正规军 " 可以吗 ?

当然可以,但是,散户们未必有上车的机会。

对于一些炙手可热的项目来说,参与 ICO 私募的回报要大大优于在股票市场中打新股。因此,不是每一个散户都有机会参与 ICO 的私募。

于是代投应运而生。

代投手中拥有投资 ICO 私募的份额,相当于一个中介,可以在收取一定费用的情况下将部分项目私募份额分给散户。

但是所谓的代投并没有经过任何专业机构的认证,其真实性很难判别。

因此,在币圈,代投卷钱跑路的事件屡见不鲜。其中最有代表性的事件当属六点公会的跑路。

六点公会是一个区块链媒体,在币圈拥有一定的公信力,其发布的内容还多涉及到对于 ICO 骗局的揭露。

这样有公信力的媒体竟然毫无节操地做起了代投。

最终的结果是,六点公会跑路,卷走了投资者的 309 个以太坊,合计约 300 多万人民币。

跑路以外,代投的套路也是五花八门。

除了为一些 ICO 骗局摇旗呐喊,吸引散户上钩之外,他们还有 " 代投发假币 "" 代投空手套白狼 " 等几种方式。

代投发假币:代投把一堆假的数字货币卖给散户,等到真正的项目代币上交易所之后,散户们就傻眼了,代投们也早就人间蒸发了。

而私人部署一套假冒的数字代币的门槛儿也很低,在某宝上花几百块钱就可以搞定,而且可以制定全套服务。

代投空手套白狼:代投手中确实拥有代币的私募份额,但觊觎代币上市后的巨额利润不舍得拱手让人,手中又没有足够的资金。

于是代投就借散户的钱一用,等到代币上市获得了巨额利润之后,再假称代投失败,把币退还给散户。

表面看散户好像没啥大损失,但这段时间的利息以及机会成本等于打了水漂。

代投白白使用了散户的资金,但没花一分钱,所谓 " 空手套白狼 "。

除了代投的骗局之外,币圈生态中还有一群人专注于用低级的手段坑刚入行的小白韭菜。苍蝇蚊子都是肉,他们也不打算放过。

这些套路包括:

在场外一对一交易时利用小白的信任,拿到钱或者币之后就人间蒸发 ;

制造可以以假乱真的众筹网站,骗取小白们的代币 ;

像炒股的套路一样,散播某种货币的所谓内幕消息,引小白上钩高位接盘 ;

各种炒币的收费群,号称有大神坐镇或者内部福利,小白们乖乖交钱后就解散群组。

币圈发展到今天,已经和区块链去中心化的思想严重违背了。

在看到币圈的种种丑恶乱象之后,创哥真的很怀疑区块链曾许诺的美好世界是否只是个乌托邦。在币圈的整个生态链条当中,各种暗箱操作和内幕交易横行,所有的玩家都逃不开被割韭菜的命运。

割别人韭菜的,也被别人收割。想让别人高位接盘的,自己反被深套。

驱使玩家们一次次火中取栗,

铤而走险的,

是人性中戒不掉的两个字

贪婪。

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商界
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一天之内,一家公司完成 10 亿私募,这种事只可能发生在币圈。

两个月前的一天,一家叫做 " 太空链 " 的区块链项目,号称能将区块链与 " 太空 "、" 卫星 " 等概念相结合,还请到薛蛮子、阎焱、帅初等一票大佬站台,最后一天之内完成了 10 亿私募。

但就在这几天,太空链却被媒体爆出涉嫌欺诈,如今太空链币值已严重破发,接近为零。

这一切不过是币圈的常态:涉嫌欺诈,代币破发,创始人跑路,虚假包装,一个接一个的破灭。

火币网创始人之一杜均,被媒体质疑是控制交易所、区块链媒体、私募基金三大核心资源的 " 超级庄家 ",身居幕后对炒币者进行 " 降维打击 ",收割韭菜。

但更令人不寒而栗的是,比杜均更有名望的大佬们不在少数,更大的庄家如何做局,不敢深想。

在币圈,小散、高级玩家、意见领袖、ICO 发起者、交易所、资本力量,从下到上形成了一个完整的链条。每一个链条上的玩家都难逃被割韭菜的命运。

现在,我们就来扒一扒币圈那些 " 割韭菜 " 的套路。

以下全是干货,你所知道的、不知道的 " 割韭菜 " 套路全在这里了。

套路一:ICO ——大型联合收割机

在币圈,其实从 ICO 那一刻开始,最赚钱的 " 割韭菜 " 生意就已经诞生了。

ICO 是一种为加密数字货币 / 区块链项目筹措资金的常用方式,早期参与者可以从中获得初始产生的加密数字货币作为回报。

一次围绕 ICO 的收割堪比大型联合收割机。

数字货币的繁荣一度催生了 ICO 的火爆行情,项目的代币在交易所上市后也往往是几十倍、数百倍的增长。 惊人的利润催化下,越来越多的山寨、野鸡 ICO 项目迅速涌现。甚至,围绕 ICO 已经形成了一套完整的 " 造假流水线 "。

项目白皮书代写,区块链官网搭建,项目源代码编写,都有相关的产业帮忙搞定。

淘宝 ICO 白皮书搜索页面,目前该关键词已搜索不到

包装一个 ICO 项目,只需要花费 10 多万,短短一周时间内就能够完成。

这些山寨项目往往没有任何实际应用场景,从项目团队、白皮书、合作伙伴、站台的大佬,全部都是伪造、夸大,再借由相关媒体推波助澜,就可以轻松募得巨额资金。

包装结束后,项目方会通过多种方式进行众筹或私募,吸引第一批投资者上钩。山寨、野鸡项目通常借助社交网络私下开展。传销中常用的多级分销模式在 ICO 众筹活动中也被广泛使用。

通过私募或者众筹,钱进入了项目方的口袋后,就到了收割韭菜的时间。

坐庄的项目方可以有三种收割韭菜的方式。

第一种,拉高出货。

在交易所上市后,庄家把币炒到几倍,吸引韭菜上钩购买。随后庄家开始砸盘,数倍套现走人,留下一群被套得死死的韭菜在风中凌乱。

第二种,开盘就砸。

在交易所上市后,庄家立即开始砸盘,不给私募中进入的投资者任何跑路的机会。最后代币破发,留下高位进入的投资者风中凌乱。

第三种,卷钱跑路。

这种方式更加干脆,项目方不上交易所直接跑路。在众筹阶段进入的投资者直接就在风中凌乱。

在缺乏监管的条件下,币圈的 ICO 项目可谓是鱼龙混杂,泥沙俱下,各种 ICO 骗局层出不穷,比比皆是。

最为可笑的一个项目当属影视链 ( MDC ) 项目。

该项目的造假手段十分低劣,官网中的团队工程师照片来自百度的互联网素材,实为一加拿大演员。

影视链官网截图来自百度素材

项目 CMO 的名字也特别霸气,叫做叶卡捷琳娜。项目在宣传中号称得到了华谊兄弟公司的投资。

结果,影视链登陆交易所当天就迅速破发,跌幅超过 90%。目前该项目团队已经跑路,代币也已全网下架。

令人难以置信的是,这样一个漏洞百出的山寨项目卷走的钱居然超过 1 亿。

有句话叫做 " 在雪崩中,没有一片雪花是无辜的 "。在 ICO 骗局中,也到处上演 " 骗子骗骗子 " 的故事。

许多高级玩家、代投和机构投资者实际上清楚某些 ICO 骗局,但却在巨大利润的诱惑下还是帮山寨项目摇旗呐喊,推波助澜。

他们的贪念和侥幸在于,误认为庄家会在登陆交易所后炒作一段时间后再套现走人,自己也想跟随庄家一起收割其他韭菜。没想到项目方不登录交易所就直接卷钱跑路,高级玩家、代投和机构投资者也就直接被套。

这样一来,小散、高级玩家、高净值人群、机构投资者,都有可能成为被收割的对象。

套路二:交易所收割 ICO 项目

这边,项目方通过 ICO 收割韭菜玩得 666。

螳螂捕蝉,黄雀在后。另一边,交易所也在收割 ICO 项目方。收割韭菜的人最终也成为了被别人收割的韭菜。

交易所割项目方韭菜的方式一共有三种。

第一种是收取上币费。目前币圈的三大交易所 OK Coin、火币和币安中,只有 OK Coin 不收取上币费,其他两家都会收取大概 100 个比特币的上币费用,目前价值大概 560 万左右。

第二种是投票上币,变相收费。

除了上币费用之外,火币与币安两家交易所还搞出了一个投票上币的办法,谁的得票数最多,就可以上币。

表面上看,是最受炒币者欢迎的项目最先上币,然而实际中,又变成了竞价排名的游戏。

为了登陆交易所,ICO 发起人就不得不用自己的资金去刷票。

而目前,排行榜上的项目,排名居前的票数都在 2500 万以上。

这意味着,为了上交易所,ICO 发起人还要拿出约 3000 万的资金去刷票。

第三种是收取项目 " 流动性管理 " 费。

所谓流动性管理,是指交易所使用一种自动交易的小程序,进行自买自卖,让币价在小范围内呈现出一定的波动性,并以此制造出一种众人争相抢购的假象,以吸引投资者买入。

这项服务,交易所每月要收取 ICO 项目方 1000 万的维护费用。

在一茬茬的收割之后,ICO 项目方筹得的资金也就所剩无几了。ICO 也越来越成为大玩家才能玩得起的游戏。

因为不仅要请币圈大佬站台,还要请媒体包装宣传,登陆交易所之后还要处处交费。这一圈吃下来,有些 ICO 项目方可能也就只剩下骨头了。

套路三:拿什么相信你,我的代投

山寨 ICO 项目可谓是乱象丛生,那投资一个数字货币中的 " 正规军 " 可以吗 ?

当然可以,但是,散户们未必有上车的机会。

对于一些炙手可热的项目来说,参与 ICO 私募的回报要大大优于在股票市场中打新股。因此,不是每一个散户都有机会参与 ICO 的私募。

于是代投应运而生。

代投手中拥有投资 ICO 私募的份额,相当于一个中介,可以在收取一定费用的情况下将部分项目私募份额分给散户。

但是所谓的代投并没有经过任何专业机构的认证,其真实性很难判别。

因此,在币圈,代投卷钱跑路的事件屡见不鲜。其中最有代表性的事件当属六点公会的跑路。

六点公会是一个区块链媒体,在币圈拥有一定的公信力,其发布的内容还多涉及到对于 ICO 骗局的揭露。

这样有公信力的媒体竟然毫无节操地做起了代投。

最终的结果是,六点公会跑路,卷走了投资者的 309 个以太坊,合计约 300 多万人民币。

跑路以外,代投的套路也是五花八门。

除了为一些 ICO 骗局摇旗呐喊,吸引散户上钩之外,他们还有 " 代投发假币 "" 代投空手套白狼 " 等几种方式。

代投发假币:代投把一堆假的数字货币卖给散户,等到真正的项目代币上交易所之后,散户们就傻眼了,代投们也早就人间蒸发了。

而私人部署一套假冒的数字代币的门槛儿也很低,在某宝上花几百块钱就可以搞定,而且可以制定全套服务。

代投空手套白狼:代投手中确实拥有代币的私募份额,但觊觎代币上市后的巨额利润不舍得拱手让人,手中又没有足够的资金。

于是代投就借散户的钱一用,等到代币上市获得了巨额利润之后,再假称代投失败,把币退还给散户。

表面看散户好像没啥大损失,但这段时间的利息以及机会成本等于打了水漂。

代投白白使用了散户的资金,但没花一分钱,所谓 " 空手套白狼 "。

除了代投的骗局之外,币圈生态中还有一群人专注于用低级的手段坑刚入行的小白韭菜。苍蝇蚊子都是肉,他们也不打算放过。

这些套路包括:

在场外一对一交易时利用小白的信任,拿到钱或者币之后就人间蒸发 ;

制造可以以假乱真的众筹网站,骗取小白们的代币 ;

像炒股的套路一样,散播某种货币的所谓内幕消息,引小白上钩高位接盘 ;

各种炒币的收费群,号称有大神坐镇或者内部福利,小白们乖乖交钱后就解散群组。

币圈发展到今天,已经和区块链去中心化的思想严重违背了。

在看到币圈的种种丑恶乱象之后,创哥真的很怀疑区块链曾许诺的美好世界是否只是个乌托邦。在币圈的整个生态链条当中,各种暗箱操作和内幕交易横行,所有的玩家都逃不开被割韭菜的命运。

割别人韭菜的,也被别人收割。想让别人高位接盘的,自己反被深套。

驱使玩家们一次次火中取栗,

铤而走险的,

是人性中戒不掉的两个字

贪婪。

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